办〔2016〕3号

2016年杨桥办事处防范打击和处置

非法集资工作方案

为有效防范和打击非法集资行为，从源头上防止办事处辖区内非法集资违法犯罪活动的发生和蔓延，维护良好的金融秩序，保护群众合法权益，促进社会和谐稳定。根据郑东新区“平安东区”建设工作会议等精神，我办事处现就做好防范打击和处置非法集资工作，现将工作方案制定如下：

    一、总体要求和工作目标

为保证我办事处经济金融安全运行、维护群众合法权益的高度出发， 认真贯彻落实2016年郑东新区“平安东区”建设工作会议，关于打击和处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，在郑东新区管委会的领导下，全面掌握我办事处非法集资工作情况，切实防范非法集资风险， 打击非法集资活动，规范相关行业健康发展，净化市场环境，进一步扩大社会宣传效果，强化社会公众风险防范意识，维护良好的经济金融秩序，促进社会和谐稳定。

二、加强组织，强化责任

根据上级工作会议文件精神，结合我办事处实际，成立了办事处主任为组长，分管非法集资领导为副组长，三级网格长为成员的非法集资专项排查工作小组，负责非法集资专项排查的日常工作

    三、排查范围

    （一）排查的重点领域。

    以担保类、投资类、房地产类等非法集资案件高发行业，第三方支付、投资咨询、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业，小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产类中介及第三方理财等信用中介机构，股权投资、电子商务、融资及非融资租赁，各类涉农互助合作组织、民办院校等组织，以及为农民提供粮食储存、销售和兑换服务等名义设立的“粮食银行”等新兴金融创新行业未排查重点领域。

    （二）排查的重点对象。

    本次防范打击和处置非法集资工作的重点对象为办事处内的农民专业合作社、企业以及其他商贸户。

   四、排查方式

    （一）按照处置非法集资办的文件、通知，地方政府负总责开展风险排查活动的工作原则。

    （二）依托网格化管理组织各村、各相关部门结合本辖区、本行业工作实际，开展风险排查专项工作活动。

    （三）其他打击非法集资成员单位要做好所管辖范围内的非法集资活动排查和整治及台账工作。

    （四）对排查没有发现问题的，要签订《远离非法集资活动承诺书》两份，一份张贴在经营场所，一份留存，对已发生非法集资风险隐患的企业，在其显著位置张贴《非法集资风险告知书》。

    五、工作重点。

    (一）宣传发动

各村及各责任单位要制订工作方案、对本辖区、本行业范围内各种涉嫌非法集资活动深入排查，充分利用网格化管理平台，加强与各村、学校等有关单位的协作配合，通过宣讲、发放宣传单、条幅、沿街门店的电子显示屏滚动播放宣传字幕等多种形式，营造舆论氛围，提高我辖区群众对非法集资风险的认识。

（二）排查梳理

    针对办事处辖区内情况，结合存在的突出问题，建立排查长效机制，制定排查工作规范细则，排查责任人要认真履行排查责任，做到排查底数清，工作任务清，台账记录请，做到排查与宣传相结合，整治与规范相结合。

    （三）依法处置及监管

    对涉嫌从事非法集资活动的，各村及各责任单位要积极排查并配合司法部门进行认定和查处，做到事实清楚、程序适当、证据确凿、定性准确、依法处置。同时要密切注意维护行业和地区稳定，避免因排查方式不当而引发不稳定现象。

    六、工作要求

    （一）加强组织领导

    办事处打击非法集资活动领导组统一组织协调各部门做好风险排查活动。各村及各责任单位要加强沟通，互通信息，资源共享，根据上级会议精神，依托网格明确责任分工，并组织开展本辖区、本系统的风险排查清理工作，确保风险排查清理活动取得积极效果，维护社会稳定。

（二）落实工作措施

各村及责任单位对重点领域及场所、重点排查，做到排查工作不留死角。对发现的紧急情况和重大风险要提前做好预案并妥善处置，确保工作顺利推进。

（三）确保工作实效

    通过非法集资风险排查，各村、各责任单位要掌握本辖区的风险底数，打击违法犯罪活动，净化市场环境，提高相关从业人员法律意识和社会公众防范能力，维护社会稳定。

郑东新区杨桥办事处

                                  2016年3月14日